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                              近年来投资公司卷款跑路事件频频见诸报端,这些新闻报道的内容如出一辙:资产管理有限公司炮制已经终止甚至“子虚乌有”的理财产品在银行等处销售,以近10%的年收益率吸引大量投资者认购金额数亿元,后资产公司人去楼空,投资者因其巨额损失四处奔走上访。这些案例凸显出目前金融领域的一个棘手问题??当非法集资邂逅“理财产品”时,投资者如何抵挡其“庞氏骗局”的危险诱惑?笔者认为,近年来投资公司非法集资已成为金融
                            【内容提要】:互联网金融作为互联网与金融的嫁接与融合,给金融业注入了新鲜的血液,对现有金融运营壁垒与金融管理体制带来了强烈的冲击与突破,其迅速发展被视为金融领域突起的“异军”。
                            【基本案情】2014年6月18日中国证监会广东证监局对珠海市BY投资股份有限公司立案调查,发现该公司涉嫌违规披露、不披露重要信息罪,和伪造、变造金融票证罪,并移交公安机关。上海证券交易所于2015年5月15日对该公司的股票实施停牌,于同年5月28日对该公司的股票暂停上市。显然,BY公司的股票面临着终止上市交易和退市的巨大风险。 
                            【审理经过】射阳县人民检察院以射检诉刑诉(2013)46号起诉书指控被告人周玲奇犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪,向本院提起公诉。
                            翟某某于2007至2010年间,在北京市海淀区某大厦11层1112A室内,以开发投产水溶全降解无毒塑料薄膜项目、经营公司等名义,许以高额利息回报,以朋信公司的名义通过与借款人签订借款协议、投资合作协议等形式,许诺回报利息高于20%,从30%到50%的都有。 
                            引言:非法集资的规范性梳理,非法集资这个名词滥觞于上世纪90年代,此后,那些未经有关机关批准而筹集公众资金的行为,就被贴上了违法的标签。对于非法集资是什么,如果诉诸法律文件的规定来看,对其的界定并非一以贯之的,对于非法集资的规范性梳理,可以分为以下三个阶段来把握。   
                            P2P、众筹平台涉嫌非法集资犯罪的,主要涉及的罪名包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪。而非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪是当前司法实践中案发较多的非法集资犯罪,为直击重点,本文主要围绕这两个罪名进行分析,以归纳非法集资犯罪中的辩护方向和要点。
                            非法吸收公众存款在行为方式上大体表现为债权、股权、商品交易、生产经营四大类别。其中,采用商品交易、生产经营活动等形式规避法律监管,掩盖非法目的的变相吸收公众存款,手段多样,手法隐蔽,且涉及相关专业知识,司法认定当中存在诸多困难。
                            【当前金融融资形势仍然严峻,一方面是众多企业尤其是小微企业“贷款无门”,另一方面是社会闲散资金游离却“投资无门”,民间资本融通中非法吸收公众存款问题日渐突出。非法吸收公众存款罪与合法民间借贷融资行为经常纠缠不清,招致刑法适用扩大化或者执法不严的非议,非法吸收公众存款罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。
                            如今的当事人真心武装到了牙齿,一位老者来咨询,在小绿包里掏出一本明晃晃的《刑法总则》,与我们讨论犯罪的“构成要件”。可爱的大叔,一边翻着卷脚教材,一边拿着司法解释。我们尊重每一位法律爱好者,但善意提醒,如果每位朋友都能拿着一张人体解剖图,就可以给人做盲肠手术的话,那要医学院做什么?!
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